Prema navodima Specijalnog tužilaštva, optuženi O. T, A. G, B. B., I. K., D. M., F. B., A. R., L. H., A. A., K. I., V. K. su preko kompanije registrovane na Kosovu, ali bez licence za finansijsko posredovanje, vršili velike finansijske prevare od oktobra 2018. do novembra 2022. godine.
„Na čelu grupe bio je optuženi O. T. – državljanin Izraela, dok su ostali optuženi, predstavljajući se kao brokeri, varali žrtve iz različitih delova sveta, koristeći lažne identitete i neregulisane investicione platforme, gde su prikazani profiti bili samo simulacije“.
Žrtvama su obećavani visoki profiti uz minimalan rizik i na taj način su podsticani da investiraju velike sume novca, koje su potom prebacivane na račune registrovanih preduzeća koje kontroliše kriminalna grupa, prikrivajući finansijske tragove, navodi se u saopštenju Tužilaštva.
Dodaje se da su ovim radnjama optuženi izvršili krivična dela „organizovani kriminal“, „prevara“, a optuženi O. T. i D. M. se terete i za krivično delo „pranje novca“.
